新加坡：财政部长劳伦斯·黄周三（11 月 3 日）告诉议会，被称为潘多拉文件的财务记录的大规模泄露并未引起对新加坡金融机构洗钱和恐怖主义融资的“重大担忧”。
据报道，新加坡公司 Asiaciti Trust 在泄露的文件中被点名后，他正在回答两名国会议员关于新加坡金融管理局（MAS）是否正在调查此事的问题。
文件显示，Asiaciti Trust 已帮助至少 25 名政客在保密司法管辖区设立和管理信托和空壳公司。
“根据 MAS 的评估和迄今为止可用的信息，潘多拉文件并未对我们金融机构的反洗钱和反恐融资 (AML/CFT) 控制提出重大担忧，”黄先生说。
“尽管如此，MAS 正在与相关机构合作，以评估是否有必要加强控制。”
除了Asiacity Trust，潘多拉文件中也提到了新加坡Trident Trust Company。
两者都是在新加坡设有子公司的外资信托公司。 Wong 先生说，他们获得了 MAS 的许可和监管。
泄密前，两家公司已在新加坡受到监管和执法行动。
Asiacity Trust Singapore 去年 7 月因未能实施 AML/CFT 政策和程序而支付了 110 万新元的罚款。 Trident Trust Company 于去年 9 月被指示解决在其风险评估控制中发现的弱点。
国际调查记者联盟（ICIJ）首先获得了泄露的文件，并与 150 家媒体机构共享，开始了近两年的调查。调查结果于 10 月 3 日发布。
尽管 ICIJ 表示将资产离岸或使用空壳公司进行跨境业务并不违法，但此类交易“通常相当于将利润从高税收国家转移到仅存在于纸面上的公司在低税收管辖区”。
ICIJ 报告说，来自世界各地的 336 名知名人士建立了离岸结构来持有资产，并得到至少在 38 个司法管辖区运营的 14 家服务提供商的协助。
黄先生表示，金管局“非常认真地”对待这些披露。
他承认，虽然设立离岸结构有正当理由，但这些结构往往缺乏透明度，因此容易被非法活动滥用。
因此，MAS 对新加坡的金融机构有明确的要求，以识别和核实作为其客户账户的受益所有人或有效控制人的人的身份。
金融机构必须了解使用此类结构的原因，采取措施确定这些结构中持有的资产不是非法的，并审查任何异常交易，作为持续监控账户的一部分。
“MAS 还监督金融机构，以确保其董事会和管理层对洗钱和恐怖主义融资实施了强有力的控制，”黄先生补充道。
“在违反 AML 和 CFT 要求的情况下，金管局采取了强有力的执法行动。事实上，潘多拉文件中提到的新加坡持牌信托公司都已经受到金管局的监督或执法行动。”
黄先生表示，新加坡作为主要的金融中心，总会面临非法资金流动的风险，但他强调，政府非常重视金融业的完整性。
他补充说：“重要的是，我们要很好地监督我们的金融机构，并在必要时采取强有力的执法行动，以尽可能降低这种风险。”
